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股東會議案（精選10篇）
股東會議案是連接股東權(quán)利與公司決策的關(guān)鍵載體，下面是小編為大家收集的股東會議案，僅供參考，大家一起來看看吧。
股東會議案 1
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開20xx年度股東大會，現(xiàn)將召開本次會議的相關(guān)情況通知如下：
�。ㄒ唬�、會議時(shí)間：20xx年4月21日（星期二）上午9：30。
�。ǘ�、會議地點(diǎn)：南京市珍珠飯店十樓會議室龍?bào)磸d（南京市珠江路389號）
（三）、會議議題：
1、審議《公司20xx年度報(bào)告全文及摘要》；
2、審議《公司董事會20xx年度工作報(bào)告》；
3、審議《公司監(jiān)事會20xx年度工作報(bào)告》；
4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
5、審議《公司20xx年度利潤分配預(yù)案》；
經(jīng)南京立信永華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，本公司20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤2，089，421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金208，942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金208，942.19元；加年初未分配利潤199，185，098.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3，430，734.02和已派發(fā)的普通股股利25，589，107.16元，本年度可供股東分配利潤為172，045，737.36元。
經(jīng)公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈股本。
6、審議公司獨(dú)立董事述職報(bào)告；
7、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事的議案》；
劉愛蓮女士自20xx年擔(dān)任本公司獨(dú)立董事以來，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事（簡歷附后）；公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。
8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》；公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計(jì)事務(wù)所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為40萬元人民幣。
�。ㄋ模�、出席對象
1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權(quán)代理人（授權(quán)委托書見附件）；
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問。
�。ㄎ澹�、會議登記辦法
1、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的'登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東都有權(quán)參加股東大會。
3、登記地點(diǎn)：南京化纖股份有限公司證券辦
（六）、其他事項(xiàng)
1、與會股東住宿及交通費(fèi)用自理；
2、聯(lián)系電話：
傳真
郵編：
聯(lián)系人：肇xx
股東會議案 2
我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在20xx年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會議，認(rèn)真地審議了董事會的各項(xiàng)議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，維護(hù)了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益�，F(xiàn)將20xx年度工作情況總結(jié)如下：
一、獨(dú)立董事基本情況
20xx年7月公司進(jìn)行了換屆選舉，第六屆董事會獨(dú)立董事成員為：
第七屆董事會獨(dú)立董事成員為：
二、出席公司會議及投票情況
三、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
20xx年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
20xx年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會的機(jī)會以及其他時(shí)間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。
我們及時(shí)掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動(dòng)公司開展投資者關(guān)系管理活動(dòng)，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。
五、其他工作情況
1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;
2、未有提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生;
3、未有獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
報(bào)告期內(nèi)，第六屆、第七屆的.三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運(yùn)營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報(bào);認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。
對公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!
xx
20xx年xx月xx日
股東會議案 3
各位董事：
為規(guī)范xxxx公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)法律法規(guī)以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》。現(xiàn)將xxxx公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。
xxxx公司
xx年xx月xx日
股東會議案 4
各位董事：
依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī)，以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，提名xxxx公司xxx先生為xxxx公司第一屆董事會董事長，任期三年。
現(xiàn)提請董事審議。
xxxx公司
20xx年xx月xx日
股東會議案 5
各位董事：
為規(guī)范xxx公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)法律法規(guī)以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》�，F(xiàn)將xxxxx公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。
xx公司
20xx年xx月xx日
股東會議案 6
各位董事：
依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī)，以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，提名xxxx公司xxxx先生為xxxxx公司第一屆董事會董事長，任期三年。
現(xiàn)提請董事審議。
xxxx公司
20xx年xx月xx日
股東會議案 7
尊敬的各位股東：
根據(jù)《公司章程》及關(guān)聯(lián)交易管理制度，公司擬與關(guān)聯(lián)方XX集團(tuán)開展20xx年度日常關(guān)聯(lián)交易，涉及原材料采購及產(chǎn)品銷售，預(yù)計(jì)交易總額不超過5000萬元。交易定價(jià)將遵循公允原則，參照市場價(jià)格確定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
本次關(guān)聯(lián)交易有助于保障公司原材料穩(wěn)定供應(yīng)及產(chǎn)品銷售渠道暢通，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需求�，F(xiàn)提請股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
xxxx公司
20xx年xx月xx日
股東會議案 8
各位股東：
經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤8000萬元，母公司可供分配利潤6500萬元。為回報(bào)股東并兼顧公司發(fā)展，擬定20xx年分紅預(yù)案：以公司現(xiàn)有總股本2億股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金3000萬元，剩余未分配利潤3500萬元留存用于20xx年度新項(xiàng)目投資。
該預(yù)案符合公司利潤分配政策，現(xiàn)提請股東大會審議。
xxxx公司
20xx年xx月xx日
股東會議案 9
尊敬的各位股東：
公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定，需選舉第三屆董事會非獨(dú)立董事。經(jīng)股東提名及資格審查，推薦張先生（現(xiàn)任公司總經(jīng)理，具有10年制造業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)）、李女士（財(cái)務(wù)專家，注冊會計(jì)師）等5人為候選人（簡歷詳見附件）。
候選人任職資格符合相關(guān)規(guī)定，能夠勝任董事職責(zé)。現(xiàn)提請股東大會審議，選舉產(chǎn)生第三屆董事會非獨(dú)立董事，任期三年。
xxxx公司
20xx年xx月xx日
股東會議案 10
尊敬的各位股東：
為支撐公司2003年度核心業(yè)務(wù)擴(kuò)張及技術(shù)升級項(xiàng)目推進(jìn)，緩解資金壓力，保障戰(zhàn)略目標(biāo)落地，公司擬制定20xx年度融資方案，具體內(nèi)容如下：
一、融資規(guī)模：總金額不超過1.2億元，分為兩部分實(shí)施——向商業(yè)銀行申請固定資產(chǎn)貸款8000萬元，期限5年，用于新建智能化生產(chǎn)車間；通過發(fā)行短期融資券4000萬元，期限1年，補(bǔ)充流動(dòng)資金。
二、融資用途：貸款資金專項(xiàng)用于生產(chǎn)車間建設(shè)及設(shè)備采購，短期融資券資金用于原材料儲備與供應(yīng)鏈優(yōu)化，均不挪作他用。
三、風(fēng)險(xiǎn)控制：公司將建立融資資金專項(xiàng)監(jiān)管機(jī)制，定期向董事會匯報(bào)資金使用情況；同時(shí)結(jié)合年度經(jīng)營現(xiàn)金流預(yù)測，制定分階段還款計(jì)劃，確保償債能力穩(wěn)定。
本方案經(jīng)財(cái)務(wù)部測算及外部金融機(jī)構(gòu)初步評估，符合公司當(dāng)前發(fā)展需求，不存在重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)提請股東大會審議，同意公司按此方案開展20xx年度融資工作。
xxxx公司
20xx年xx月xx日
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